董事会

董事会包括八名董事,其中一个是执行董事,四名是非执行董事,三名是独立非执行董事。

自2020年1月1日起,董事会包括八名董事,其中一个是执行董事,四名是非执行董事,三名是独立非执行董事。

董事会成员如下:

主席

56岁的郭先生于2017年2月任命为非执行董事和本公司主席。郭先生是中国五民议会主席(CMCL)的中国五元公司(CMC)董事和中国总裁兼主席以来,自2016年5月至2014年6月以来,中国冶金集团公司(MCC集团)及2014年6月分别为本。郭先生毕业于中华人民共和国河北科技大学(中华人民共和国),拥有学士学位的工商管理学士学位。他还拥有中国清华大学的行政MBA学位。从1994年到2002年,郭先生担任副局长,随后,河北省公路管理局局长,河北省公路发展有限公司主席和河北省港口管理局主任。从2002年到2008年,他曾担任执行董事和CRBC国际有限公司副总经理从2008年12月至2012年7月,郭先生担任中国冶金公司董事有限公司(MCC)(一家公司在香港有限公司(香港证券交易所)和上海证券交易所的联交所上市,以及MCC集团的董事。从2012年7月至2014年8月,他担任担任副主席和MCC集团总经理。郭先生自2013年9月以来担任MCC主席。从2014年8月至2015年4月,他担任MCC集团总经理。

执行董事

51岁的高级先生被任命为本公司的首席执行官(首席执行官),并于2018年8月向本公司执行董事重新指导。他曾担任本公司的非执行董事April 2011 to July 2018. Mr Gao was a member of the Company’s Audit Committee, Governance and Nomination Committee, Remuneration Committee and Risk Management Committee from May 2013, February 2017, August 2015 and October 2015 to July 2018 respectively. He is also a director of a subsidiary of the Company. Mr Gao was appointed as a director of China Minmetals Non-ferrous Metals Company Limited (CMN) in February 2016. He is a director of certain subsidiaries of CMC, including Top Create Resources Limited (Top Create) since February 2012. Mr Gao joined the CMC and its subsidiaries (CMC Group) in 1993. He worked in the Futures department of China Nonferrous Metals Import and Export Corporation from 1993 to 1997. Mr Gao was the General Manager of the Risk Management department of CMN from 2000 to 2009, the Vice President of CMN from January 2008 to February 2016 and the President of CMN from February 2016 to August 2018. He was also the Vice President of China Minmetals Non-ferrous Metals Holding Company Limited (CMNH) from January 2011 to January 2016. Mr Gao was the Chairman of Album Enterprises Limited (Album Enterprises) from May 2016 to April 2020 and the Chairman of Copper Partners Investment Co., Ltd. (Copper Partners Investment) from July 2016 to May 2020 respectively.

非执行董事

52岁的焦先生于2018年8月从执行董事兼首席执行官重新分配到本公司的非执行董事。在他重新设计之前,他是2017年2月至2018年7月的本公司执行董事及首席执行官,the Chairman of the Company from August 2014 to February 2017 and a Non-executive Director of the Company from December 2010 to February 2017. Mr Jiao is a member of the Company’s Governance, Remuneration and Nomination Committee. Mr Jiao was reappointed as Vice President of CMC and designated as director and the President of CMCL in August 2018. He was appointed as the Chairman of CMN in February 2016, and has been a director of CMN since December 2009. Mr Jiao has also been a director of Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd (HNG) since July 2010. Mr Jiao holds a Bachelor’s degree in International Economics from the Nankai University in the PRC and a Master’s degree in Business Administration from Saint Mary’s University in Canada. He has extensive experience in international trade, investment and corporate management. Mr Jiao joined the CMC Group in 1992. He was the Vice President of CMN from 2007 to May 2010. Mr Jiao was the President of CMN from May 2010 to January 2016. He was a director and the President of CMNH from December 2009 to February and January 2016, respectively. Mr Jiao was the Vice President of CMC from December 2015 to January 2017. He was also a director of China Minmetals H.K. (Holdings) Limited (Minmetals HK) from August 2016 to March 2017. Mr Jiao was the Chairman of China Minmetals Rare Earth Co., Ltd (a company listed on the Shenzhen Stock Exchange) and China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (a company listed on the Shenzhen Stock Exchange) from April 2010 to April 2014 and from April 2013 to March 2014 respectively. He was a director of Jiangxi Tungsten Industry Group Co., Ltd. and China Minmetals Rare Earth Group Co., Ltd from November 2009 to August 2014 and from December 2011 to September 2016 respectively. Mr Jiao was also the Chairman of Album Enterprises and a director of Top Create from November 2011 to May 2016 and from February 2012 to May 2016 respectively. He resigned as the Chairman of Copper Partners Investment in July 2016.

非执行董事

张先生于54岁,于2017年2月被任命为本公司的非执行董事。他是该公司审计和风险管理委员会的成员。自2016年2月至2016年2月以来,自2016年2月至自2016年2月以来,张先生于二零一六年董事,张先生于二零一六年董事,兼2006年8月以来一直是Minutals HK的董事。他被任命为五矿金融有限公司主席。张先生于2014年1月至2014年12月,张先生担任厦门钨有限公司副主席和厦门钨有限公司董事。他于2013年8月至2017年1月,他也是河道董事和2016年6月至2018年11月的中国钨和Hightech材料有限公司(一家公司上市的公司)。张先生于中国浙江冶金经济学院毕业,主要是财务会计。他还在中国武汉理工大学获得了经济学硕士学位。张先生在中国国家有色金属进出口公司开始担任职业生涯,自1987年以来担任财政会计师。1997年至2000年,他担任中国融资部副主任中国国家有色金属产业贸易集团公司。从2000年到2002年,张先生担任中国国家有色金属产业贸易集团公司财政部助理总经理。他还担任助理总经理(从2002年4月至2003年3月)和副总经理(2003年3月至2005年至2005年10月)的金融部。2005年10月至2013年5月,张先生是CMC财务部的副总经理。从2013年5月到2015年12月,他担任CMN和CMNH的副总裁兼首席财务官(CFO)。从2015年12月到2016年1月,张先生是CMC财务部的代理副总经理。 From December 2016 to August 2018, he was a director of Minmetals Development Co., Ltd. From April 2017 to May 2020, Mr Zhang was a director of Minmetals Capital Co., Ltd. and from July 2017 to June 2020, he was a director of Minmetals Innovative Investment Co., Limited.

非执行董事

53岁的徐先生于2020年1月1日从执行董事到本公司非执行董事重新分配。在他重新设计之前,他于2013年5月至12月,他是本公司执行董事及执行总经理2019年对各个领域的责任,最近中国关系,营销和供应。徐先生于2009年5月至2013年5月,本公司也是本公司的非执行董事。他是本公司审计和风险管理委员会和治理,薪酬和提名委员会的成员。Mr Xu was appointed as President of CMN in January 2020. He has been a director of CMN since February 2016. Mr Xu holds a Bachelor’s degree in Accounting from the University of International Business and Economics in the PRC, and a Master’s degree in Business Administration from Saint Mary’s University in Canada. He is a qualified senior accountant in the PRC, a fellowship member of the Certified General Accountants Association of Canada and a chartered professional accountant member of the Chartered Professional Accountants of British Columbia, Canada. Mr Xu has extensive experience in strategic planning, accounting, marketing and corporate financial and risk management. Mr Xu joined the CMC Group in 1991, holding a number of management roles from 1997 in various Finance departments. He was the Vice President and CFO of CMN between 2005 and 2013.

独立非执行董事

75岁的Cassidy博士于2010年12月被任命为本公司独立非执行董事。他是本公司治理,薪酬和提名委员会的主席和审计和风险管理委员会成员。Cassidy博士是一个冶金工程师,资源和能源领域拥有超过45年的经验,包括25多年作为主要公共公司的董事。他是Oxiana Limited的独立非执行董事(2002年至2007年);Zinifex Limited(2004年至2008年);SINO GOLD MINING LIMITED(2002年至2009年);Lihir Gold Limited(2003年至2010年);oz minerals limited(2008年至2009年);能源发展有限公司(2003年至2009年)和Kerry Gold Mines Limited(2010年至2018年)。Cassidy博士也是忠诚矿业议会NL(4月至2008年7月)的非执行主席,以及Eldorado Gold Corporation(2009年至2010年)的董事。他是1995年的金菲尔德有限公司的首席执行官,直到2002年的Delta Gold Limited合并,以形成董事,直到2003年仍然是董事。1995年之前,Cassidy博士是RGC Limited的执行董事。 He was also a member of the Board of Advice of the Monash University Division of Mining and Resources Engineering. Dr Cassidy has most recently been involved in the development and operation of major mining and processing projects in Australia, the PRC, Laos, Papua New Guinea and the Cote d’Ivoire.

独立非执行董事

梁先生于69岁,于2012年7月被任命为本公司独立非执行董事。他是该公司审计和风险管理委员会和治理,薪酬和提名委员会的成员。梁先生是一家在香港,英格兰和威尔士,维多利亚州和澳大利亚澳大利亚资本领土承认法律的律师。他拥有香港中文大学的社会科学(一流荣誉)学士学位,以及牛津大学的哲学学位硕士学位。梁先生是一家公司金融和资本市场专家,是贝克·麦肯尼的合伙人,并在香港的证券惯例集团公司多年来。他于2011年退出了Baker&Mckenzie。梁先生是中国银行有限公司的独立非执行董事(一家关于香港证券交易所和上海证券交易所的公司)从2013年9月至2019年9月。

独立非执行董事

陈先生陈先生于69岁,委任为一名独立的非执行董事,审计和风险管理委员会主席,并于2019年12月委任本公司的治理,薪酬和提名委员会成员。陈先生一直是一个独立的非2018年8月以来,中国铁路信号与通讯公司有限公司(一家公司上市的公司上市的公司),陈先生毕业于香港理工学院的会计专业。他是香港注册会计师协会的成员,是联合王国特许注册会计师协会会员,这是“特许治理研究所”(以前称为Chartered Sectraries和管理员学院)的副教会员英国和注册会计师澳大利亚的成员。从1994年1月到2008年12月,陈先生担任税务和投资咨询服务部的北京管理合伙人,然后举办了安永会计师事务所的NPA交易咨询服务部门的合作伙伴。他还担任了1996年至2003年香港商会执行委员会成员,2000年和2003年的香港商会主席。陈先生是CRRC Corporation的独立非执行董事2015年5月至2018年5月,Limited(一家公司上市的公司上市和上海证券交易所)。他也是中国冶金公司冶金公司的独立非执行董事(一家关于香港证券交易所的公司和上海证券交易所从2014年11月到2020年4月。 
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